Dados da vaga Analista De Prevenção A Fraude em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança
2. Nível hierárquico: Analista
3. Local de trabalho: Barueri, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Período Integral
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Cargo: Analista de Prevenção a Fraude
8. Atividades:
9. Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
10. Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).
11. Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.
12. Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
13. Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. - Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.
14. Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.
15. Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. -
16. Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação
17. Requisitos:
18. Residir em São Paulo/SP
19. Local de Trabalho em Alphavile/SP
20. Ter disponibilidade para atuar de Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 - Presencial
21. Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
22. Idade Mínima de 18 anos
23. Experiencia com compliance financeiro de industrias, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia.
24. Conhecimento prévio das principais normas do Bacen
25. Experiencia prévia em bancos/IFs/IPs
26. Informações:
27. Vale Refeição R$ 35,00
28. Vale Transporte
29. Disponibilidade para Inicio Imediato

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior